Banco Offshore

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Banco Offshore
Andrea von Roth , CEO, Chile

Establezca su Propio Banco Offshore..


¿Has estado buscando una licencia adecuada para la creación de tu propio Banco Offshore, negocio bancario o dinero electrónico en línea, y llegaste a la conclusión que la mayoría de las jurisdicciones imponen requisitos onerosos en cuanto a la suficiencia de capital y los criterios de calificación?
Puede que te sorprenda al saber que Singapur, uno de los centros bancarios mas importantes y prestigiosos del mundo, ofrece una estructura empresarial sofisticada para cualquier persona que desee establecer un Banco Offshore online basado en e-money o en sistemas transaccionales bancarios sin requisitos de capital y de calificación.
Muchas jurisdicciones, incluyendo la mayoría de los países de la UE, ofrecen licencias de dinero electrónico para las instituciones que deseen ofrecer servicios de pago en línea, tarjetas de debito y servicios relacionados.
Sin embargo, dichas licencias normalmente vienen con limitaciones con respecto a la cantidad total en depósito, la capacidad de pago de intereses sobre saldos de cuentas o capacidad de otorgar crédito, así como restricciones sobre como los depósitos se pueden mantener o ser invertidos. Sin mencionar los extensos requisitos con respecto al capital, la gestión, auditorias y procedimientos de solicitud de licencia costosos y lentos.
La entidad Singapore Stored Value Facility (SVF) es una excelente opción en la actualidad para establecer tu propio Banco Offshore Online. Esta es en la actualidad la mejor opción global para una entidad offshore que desee realizar online banking, e-money or e-currency business y un excelente partido para su uso conjunto con nuestro Software EBANQ innovadora plataforma de Banca en Línea.
En los EE.UU., PayPal opera a través de Licencias Money Service Business (MSB) en varios estados, mientras que en la UE, los servicios se ofrecen principalmente a través de una licencia bancaria propia de Paypal. En cuanto a la mayor parte del resto del mundo, los servicios de PayPal son ofrecidos por PayPal Pte Ltd., una SVF Singapur que opera fuera del alcance de los requisitos de aprobación del MAS.
La Privacidad Financiera es máxima, ya que puedes operar con un Director Nominal a tu nombre. Mientras la Singapore Stored Value Facility (SVF) no tenga saldos de cuentas por encima de $1,000 no tiene la obligación de identificar a sus clientes.
Las Singapore Stored Value Facility (SVF) que cumplen con las regulaciones de AML, incluyendo la identificación de sus clientes (como se requiere en cualquier jurisdicción regulada) no están sujetos a ningún umbral máximo monto por cuenta / cliente. Los servicios pueden ser ofrecidos a empresas y particulares en cualquier país.
Nuestro Banco Offshore Singapore Stored Value Facility (SVF) incluye lo siguiente:
Chequeo de nombre y reservación y Preparación de memorándum & artículos de la Entidad
Preparación de los formularios de registro. E-Certificado de Incorporacion. Preparation of compliance corporate kit, including corporate seal, share certificates, register and minutes book. Introduccion a Worldclear para Payment Clearing. BIC Registration en SWIFT.
Security Deposit for Nominee Director. SVF Company Secretary. Singapore Registered Office. EBANQ Online Banking Software. Custom AML Compliance Program.
Our Experience
Our long partnership with leading Offshore Bankers, Asset Managers, Investors and Hedge Fund Leaders, gives us an unbeatable global advantage, proving our best expertise and market experience.
Many companies and individual investors have entrusted us with planning and managing their business in Singapore as they see we can help them achieve their business goals and help them to outperform the competition.
Andrea von Roth
Economist MBA
Offshore Management Consultant
Strategy and Entrepreneurship
London Business School
University of London
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